Savoir ce qu’est la loi sur le détournement de fonds et ses sanctions légales communes est devenu extrêmement important en raison de l’augmentation des cas de ce délit. Cet article dispose d’informations détaillant la même chose.

Quand une personne en charge de biens ou de fonds, appartenant à une autre personne ou institution, les transfère illégalement pour son avantage personnel, on parle de détournement de fonds. Dans ces cas, la personne qui commet le crime se voit généralement accorder le droit légal de posséder les biens ou les fonds dans le cadre de son travail. Ces crimes sont en augmentation de nos jours et il est donc essentiel de prévoir des sanctions strictes. De nombreux États et régions ont promulgué des lois sur le détournement de fonds pour protéger les gens des fraudeurs.

Une pénalité nécessite des preuves

Dans une configuration démocratique, aucune personne ne peut être condamnée sans disposer de preuves et d’éléments suffisants contre elle. Cela est également vrai dans le cas de tout crime grave de détournement de fonds. La personne qui a subi une perte, à cause du coupable doit donner tous les détails, dès le début, pour que les agences d’investigation puissent procéder de la bonne manière.

Le premier point qu’il devra prouver est qu’une relation professionnelle existait entre lui et le coupable. Cela peut être prouvé en montrant les lettres d’embauche, les lettres d’offre, le contrat de travail, etc. Ces documents juridiques doivent être présentés au bon moment pour faire avancer l’affaire.

Il devra également prouver que ses fonds ont été transférés illégalement ailleurs, sans sa permission. Cela peut être démontré en présentant au tribunal, les livres de comptes, où il y a des signes de malversations de la part de la personne en charge. Il y a eu de nombreux cas dans lesquels la personne faisant appel à la justice n’est pas en mesure de produire des documents pertinents et la personne accusée de malversations a obtenu un blanc-seing.

Exceptions

On a observé que, bien souvent, les gens commettent de tels crimes parce qu’ils ont à l’esprit la crainte de perdre leur emploi. Ce phénomène est connu sous le nom de contrainte et cela n’a rien à voir avec le détournement de fonds pour un avantage personnel. Dans ce cas, le tribunal libère la personne accusée des charges qui pèsent sur elle. Si le coupable n’était pas dans un état mental correct en raison de l’effet d’un traitement médicamenteux lourd au moment où il a commis le crime, le tribunal peut ne pas prononcer la peine prévue pour le détournement de fonds. Dans les cas où il est effectué sans l’intention de causer un préjudice ou une perte à l’autre personne, les charges contre la personne accusée du crime peuvent être abandonnées par le tribunal.

Pénalités

La sanction pour détournement de fonds est très stricte. Cependant, au fil des années, on observe que le nombre de personnes qui s’impliquent dans ce type de crime ne diminue pas. Il peut entraîner une peine de prison qui peut aller de dix à vingt ans dans les cas extrêmes. Une personne peut être soumise à une période de probation qui peut durer trois ou cinq ans, voire plus dans certains cas. Des amendes allant jusqu’à 500 000 euros peuvent également être imposées aux personnes prises en flagrant délit. Parfois, on ordonne à ces personnes d’effectuer des heures fixes de travaux d’intérêt général en guise de sanction pour les méfaits commis.

La méthode pour prouver le détournement de fonds est assez simple. Vous devez déposer une plainte au tribunal contre l’employé qui, selon vous, vous a trompé. Ensuite, il y aura des audiences au cours desquelles les deux parties auront une chance égale d’exposer leurs points de vue et de se défendre. Si vous disposez du bon type de documents en guise de preuves et d’un bon avocat, les chances de gagner augmentent automatiquement

Il est important d’avoir un bon avocat.

Avoir un bon avocat peut vous aider à gagner le procès contre un criminel qui vous a causé une perte financière. Au fil des années, on a observé que la preuve de ces crimes est devenue assez difficile et vous devez faire preuve de patience et être prêt à relever le défi

Il est possible de faire appel à un avocat.